Ngày 21 tháng 9. Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện hai công dân Nga, cáo buộc họ lên kế hoạch cho một hoạt động lừa đảo kéo dài nhiều năm chống lại người dùng của ba sàn giao dịch tiền điện tử.
Hai nghi phạm bị cáo buộc tạo bản sao trang web cho các sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex, Binance và Gemini, dụ dỗ người dùng trên các trang web giả mạo này và thu thập thông tin đăng nhập tài khoản của họ. Điều này được hiểu rằng các hoạt động đánh bắt này bắt đầu vào tháng 6 năm 2017.
Các quan chức Mỹ nói rằng bộ đôi người Nga là Danil Potekhin (hay còn gọi là cronuswar) và Dmitrii Karasavidi; họ đã tạo ra nhiều tên miền trang web bắt chước các nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Người dùng không nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa trang web gốc và trang web giả mạo đã cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết thẻ tín dụng và địa chỉ tiền điện tử để đánh cắp tài sản tiền điện tử của người dùng là Bitcoin (BTC) và Ether (ETH).
Giới chức Mỹ ước tính tổng số nạn nhân lên tới hàng trăm người. Các tài liệu của tòa án đã liệt kê 313 người dùng Poloniex đã bị lừa, 142 nạn nhân Binance và 42 người dùng Gemini. Thiệt hại ước tính khoảng $ 16,876,000.
Theo một cáo trạng thay thế được công bố gần đây, Potekhin và Karasavidi đã chuyển số tiền bị đánh cắp sang các tài khoản trung gian được thiết lập trên các cổng giao dịch tiền điện tử khác (như Poloniex, Binance, Gemini và Bittrex) bằng cách sử dụng danh tính giả.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng mặc dù hai tin tặc đã cố gắng rửa tiền thông qua các sàn giao dịch, tài khoản và blockchain khác nhau, một số khoản tiền bị đánh cắp đã bị Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ theo dõi và thu giữ. Các quan chức từ Bộ Tài chính cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai nghi phạm.
Nghi phạm cũng liên quan đến thao túng thị trường tiền điện tử
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hai người Nga không hài lòng với việc chỉ ăn cắp tiền mà còn sử dụng các loại altcoin giá rẻ (tiền điện tử thay thế) để thao túng thị trường.
Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết: “Đầu tiên bị cáo đã tạo nhiều tài khoản giả trên cùng một nền tảng (giao dịch) và mỗi tài khoản mua một loại tiền kỹ thuật số giá rẻ gọi là GAS trước khi thao túng”.
Sau đó, ngày 29/10/2017, để đẩy nhu cầu và giá lên, bị cáo đã kiểm soát tài khoản của 3 khách hàng là nạn nhân và sử dụng số tiền kỹ thuật số trị giá hơn 5 triệu USD trong các tài khoản này để mua GAS.
“Bị cáo và đồng phạm nhanh chóng chuyển đổi tiền kỹ thuật số trong tài khoản ảo từ GAS sang Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác khiến giá GAS lao dốc”.
Theo thông cáo báo chí hôm nay, David Anderson, một luật sư người Mỹ ở Bắc California, tuyên bố rằng hai người Nga sẽ phải đối mặt với 59 năm tù cho tội ác của họ.
